Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) osiągnęła porozumienie z 20-letnim mężczyzną z Kentucky, który rzekomo nakłaniał internautów do wysyłania mu pieniędzy za pośrednictwem fałszywych stron inwestycyjnych, podała SEC Poniedziałek.
Agencja regulacyjna złożyła skargę na K.C. Smith z Oak Grove w stanie Kentucky, oskarżając go o nieuczciwe zebranie 102 554 USD między majem 2002 i luty 2003, obiecując dwucyfrowe miesięczne zwroty w dwóch witrynach internetowych i w około 9 milionach wiadomości e-mail, zgodnie z SEC oświadczenie.
Nie przyznając się ani nie zaprzeczając winie, Smith zgodził się zapłacić 107 510 USD w celu rozstrzygnięcia sprawy, która została wniesiona do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla wschodniego dystryktu Tennessee.
Smith rzekomo stworzył strony internetowe dla dwóch fikcyjnych możliwości inwestycyjnych. Jeden nazywał się Kryer Financial i oferował zwroty rzekomo ubezpieczone przez United States Deposit Insurance Corporation (USDIC). Smith stworzył USDIC i stworzył dla niego stronę internetową, na której znajduje się oficjalna pieczęć SEC.
Smith rzekomo ukrywał swoją operację, dzwoniąc do inwestorów na jednorazowe telefony komórkowe, korzystając z płatności online usługi zapewniające anonimowość odbiorcy płatności i dostęp do Internetu za pośrednictwem skradzionego dostawcy usług internetowych (ISP) konta. Żadna z zebranych pieniędzy nie została zainwestowana; Smith je wydał, podała SEC.
W lipcu ubiegłego roku w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Północnego Dystryktu Georgii, K.C. Smithowi nakazano zapłacić 25 milionów dolarów ISP EarthLink Inc. w jednym z największych zwycięstw nad spamerem. Został oskarżony o wysłanie ponad 1 miliarda niechcianych e-maili. Nie można było od razu potwierdzić, czy to ten sam K.C. Smith, który rozstrzygnął sprawę SEC.